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Top 7 Soluções AML para Fortalecer o Seu Programa de Conformidade
Com a natureza dinâmica dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, os bancos precisam melhorar seus programas de conformidade AML. Um banco bem equipado pode monitorar atividades, detectar transações suspeitas e cumprir requisitos regulatórios usando soluções AML adequadas. Este é agora um programa que não pode ser deixado sem a devida atenção. […]